证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2024-036
成都新易盛通信技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会第12项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
（1）现场会议：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票：2024 年 5 月 15 日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15
日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会
议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长高光荣先生
6、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 本次股东大会的出席情况
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为709,914,826股（公司股权登记日
总股本为709,919,026股，扣除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购股
份4,200股）。
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东357人，代表股份230,716,787股，占上市公司有
表决权股份总数的32.4992％。
2、现场会议股东出席情况
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份126,489,634股，占上市公司有表
决权股份总数的17.8176％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东344人，代表股份104,227,153股，占上市公司有表决权
股份总数的14.6816%。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 352 人，代表股份 127,513,767 股，占上市公
司有表决权股份总数的 17.9618％。其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表
股份 23,286,614 股，占有表决权股份总数的 3.2802％。通过网络投票的中小股东
344 人，代表股份 104,227,153 股，占上市公司有表决权股份总数 14.6816％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师通过现场参会或通讯
参会的方式出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对
提请股东大会审议的议案进行了认真审议，并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 230,702,487 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9938％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 127,499,467 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9888％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0105％。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 230,710,487 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9973％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 127,507,467 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9951％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0042％。
（三）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同 意 230,710,487 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9973％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 127,507,467 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9951％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0042％。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同 意 230,710,487 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9973％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 127,507,467 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9951％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0042％。
（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 230,709,147 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9967％；反对 7,640 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,506,127 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9940％；反对 7,640 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同 意 230,710,487 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9973％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：
同意 127,507,467 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9951％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0042％。
（七）审议通过了《关于对 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬予以
确认的议案》
总表决情况：
同 意 230,707,887 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9961％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 127,504,867 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9930％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0063％。
（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
的议案》
总表决情况：
同 意 230,702,487 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9938％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 127,499,467 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9888％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0105％。
（九）审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》
总表决情况：
同 意 230,707,887 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9961％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意 127,504,867 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9930％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0063％。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
总表决情况：
同 意 230,702,487 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9938％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同意 127,499,467 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9888％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0105％。
（十一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同 意 230,715,887 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9996％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,512,867 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9993％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于拟变更注册地址并修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同 意 230,707,064 股 ， 占 出 席 会 议 所有 股 东 所 持 有 表 决 权股 份 总 数 的
99.9958％；反对 900 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0004％；
弃权 8,823 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表
决权股份总数的 0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意 127,504,044 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
99.9924％；反对 900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0007％；弃权 8,823 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0069％。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次会议的
召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于成都新易盛通信技术股份有限公司2023
年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司
2024 年 5 月 15 日
