证券代码： 300502        证券简称： 新易盛          公告编号： 2024-048



                  成都新易盛通信技术股份有限公司

            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司章程》的规定，经成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年8月12日（星期一）
召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：


   一、本次股东大会召开的基本情况


    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
    2、召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议，决定
召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00。
    （2）网络投票：2024 年 8 月 12 日（星期一）。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 12
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票或网投票中的一种表决方式。同一表
  决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2024年8月5日（星期一）
       7、出席对象：
       （1）截至股权登记日 2024 年 8 月 5 日（星期一）下午收市时，在中国证券
  登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东
  均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可
  以不必是公司的股东；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、会议地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大
  道 510 号公司会议室。


       二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项如下：
                                                                        备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                    目可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                           √
非累积投
票提案
           《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的
1.00                                                                    √
           议案》
                                                                    √作为投票
           《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
2.00                                                              对象的子议案
           案》                                                     数：（21）
2.01       本次发行证券的种类                                          √

2.02       发行规模                                                    √

2.03       票面金额和发行价格                                          √

2.04       债券期限                                                    √

2.05       票面利率                                                    √
2.06   还本付息的期限和方式                                     √

2.07   转股期限                                                 √

2.08   转股价格的确定及其调整                                   √

2.09   转股价格向下修正条款                                     √

2.10   转股股数确定方式                                         √

2.11   赎回条款                                                 √

2.12   回售条款                                                 √

2.13   转股后的股利分配                                         √

2.14   发行方式及发行对象                                       √

2.15   向原股东配售的安排                                       √

2.16   债券持有人会议相关事项                                   √

2.17   本次募集资金用途                                         √

2.18   评级事项                                                 √

2.19   担保事项                                                 √

2.20   募集资金存管                                             √

2.21   本次发行方案的有效期                                     √
       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
3.00                                                            √
       案》
       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析
4.00                                                            √
       报告的议案》
       《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
5.00                                                            √
       用的可行性分析报告的议案》
       《关于〈成都新易盛通信技术股份有限公司截至 2024 年 3
6.00                                                            √
       月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》
       《关于制定〈成都新易盛通信技术股份有限公司可转换公
7.00                                                            √
       司债券持有人会议规则〉的议案》
       《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及
8.00                                                            √
       采取填补措施和相关主体承诺的议案》

9.00   《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》   √
            《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本
10.00                                                                √
            次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》


        说明：
        （1） 上述议案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次
              会议审议通过，具体内容详见公司于2024年5月31日于巨潮资讯网
              （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
        （2） 上述议案均属于特别决议议案，需经出席本次会议的股东（包括股东
              代理人）所持表决权的2/3以上通过。
        （3） 为更好地维护中小投资者的权益，本次议案的所有表决结果对中小投
              资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
              理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
              东）。


        四、会议登记等事项


        1、登记方式：
        （1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见
  附件二）、出席人身份证办理登记；
        （2）自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件，非股东本人参会的需出
  示授权委托书（见附件二）办理登记；

        （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

  登记表》（见附件三），以便登记确认。传真请在 2024年8月8日17:00前送达证
  券事务部。来信请寄：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号新易盛证券
  事务部。邮编：610200（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本
  公司的时间为准，不接受电话登记。
        （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
        2、登记时间：2024年8月8日（星期四）9：30—11：30时和14：00—17：00
  时。
        3、登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道
510 号公司接待室
    4、会议联系方式：
    联系人：魏玮
    联系电话：028-67087999-8288
    联系传真：028-67388929
    电子邮箱： vivi.wei@eoptolink.com
    联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道
    510 号会议室成都新易盛通信技术股份有限公司证券事务部
    邮政编号：610200


   五、参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的相关具体操作见附件一。


   六、 备查文件


    1、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、成都新易盛通信技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


    附件
    一、参加网络投票的具体操作流程；
    二、授权委托书
    三、参会股东登记表


    特此公告
                                        成都新易盛通信技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2024 年 7 月 25 日
附件一：

           参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350502”，投票简称为“易
   盛投票”。
2、填报表决意见或选举票数。填报表决意见对于非累计投票提案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 12 日（现场会议召开日）
9:15-15:00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数
字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投
票。
   附件二
                                  授权委托书

       兹委托              先生/女士代表本人/本公司出席成都新易盛通信技术
   股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书
   的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


                       本次股东大会提案表决意见示例表
提案编码               提案名称                备注     同意   反对   弃权
                                           该列打勾的
                                           栏目可以投
                                               票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有     √
                          提案
非累积投
  票提案
            《关于公司符合向不特定对象发
1.00                                            √
            行可转换公司债券条件的议案》
                                             √作为投
            《关于公司向不特定对象发行可   票对象的子
2.00
            转换公司债券方案的议案》         议案数：
                                             （21）
2.01        本次发行证券的种类                 √
2.02        发行规模                           √
2.03        票面金额和发行价格                 √
2.04        债券期限                           √
2.05        票面利率                           √
2.06        还本付息的期限和方式               √
2.07        转股期限                           √
2.08        转股价格的确定及其调整             √
2.09        转股价格向下修正条款               √
2.10        转股股数确定方式                   √
2.11        赎回条款                           √
2.12        回售条款                           √
2.13        转股后的股利分配                   √
2.14        发行方式及发行对象                 √
2.15        向原股东配售的安排                 √
2.16       债券持有人会议相关事项                √
2.17       本次募集资金用途                      √
2.18       评级事项                              √
2.19       担保事项                              √
2.20       募集资金存管                          √
2.21       本次发行方案的有效期                  √
           《关于公司向不特定对象发行可
3.00                                             √
           转换公司债券预案的议案》
           《关于公司向不特定对象发行可
4.00       转换公司债券的论证分析报告的          √
           议案》
           《关于公司向不特定对象发行可
5.00       转换公司债券募集资金使用的可          √
           行性分析报告的议案》
           《关于〈成都新易盛通信技术股份
           有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止
6.00                                             √
           前次募集资金使用情况报告〉的议
           案》
           《关于制定〈成都新易盛通信技术
7.00       股份有限公司可转换公司债券持          √
           有人会议规则〉的议案》
           《关于向不特定对象发行可转换
8.00       公司债券摊薄即期回报及采取填          √
           补措施和相关主体承诺的议案》
           《关于公司未来三年（2024-2026
9.00                                             √
           年）股东回报规划的议案》
           《关于提请公司股东大会授权公
           司董事会全权办理公司本次向不
10.00                                            √
           特定对象发行可转换公司债券具
            体事宜的议案》
  1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃
权。
  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
  3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决定事
项按自己的意愿投票表决或放弃投票。
委托人姓名（名称）：                 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：


受托人签名：                      受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束



                                      委托人（签字）：


                                      委托日期：      年    月     日
（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）
   附件三

                   成都新易盛通信技术股份有限公司
               2024年第二次临时股东大会参会股东登记表



                                            身份证号码/企业
姓名或名称
                                              营业执照号码

 股东帐号                                      持股数量

 联系电话                                      电子邮箱

 联系地址                                      邮    编

                                              代理人姓名及
是否本人参会
                                               身份证号码


   说明：
   1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
   2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年8月8日17：00之前以电子邮件、
   邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
   3、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。