证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-044
广州市昊志机电股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大
会通知的公告》（公告编号：2024-039）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 22 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 22 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
3、股权登记日：2024 年 5 月 16 日（星期四）
4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路 68 号，公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤秀清先生
7、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年年度股东大会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 13 名，代表公司有表
决权的股份 117,294,344 股，占公司股份总数的 38.3224%。
其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份 117,216,097
股，占公司股份总数的 38.2968%；通过网络投票的股东 8 名，代表公司有表决
权的股份 78,247 股，占公司股份总数的 0.0256%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 8 名，代表公
司有表决权的股份 78,247 股，占公司股份总数的 0.0256%。
其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 8 名，代表公司有表决权的
股份 78,247 股，占公司股份总数的 0.0256%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东
认真审议，表决情况如下：
1、审议《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
2、审议《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
3、审议《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
4、审议《2023 年度财务决算报告》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
5、审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
7、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬事项及 2024 年度薪酬的议案》。
对于议案 7 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、
雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份
不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
7.01《汤秀清先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 2,603,904 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 98.8422%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 1.1578%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议
事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通
过。
7.02《雷群先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 116,110,898 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9737%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次
股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
7.03《肖泳林先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 115,972,267 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9737%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0263%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本
次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
7.04《韩守磊先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,152,210 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本
次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
7.05《陈文生先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
7.06《黎文飞先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
7.07《向凌女士 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
7.08《姚英学先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
8、审议《关于公司监事 2023 年度薪酬事项及 2024 年度薪酬的议案》。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
8.01《汤志彬先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
8.02《李妍女士 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
8.03《程振涛先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
9、审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>
的议案》。
表决结果为：同意 1,312,327 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 97.7287%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 2.2713%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本议
案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意通过。
10、审议《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计
的议案》。
表决结果为：同意 1,312,327 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 97.7287%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 2.2713%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、肖泳林先生回避了本议案的表决。本议
案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的
1/2 以上同意通过。
11、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
12、审议《关于拟开展融资租赁业务的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
13、审议《关于对外出租部分闲置房产的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
14、审议《关于续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
15、审议《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 2/3 以上同
意通过。
18、审议《关于修订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》。
表决结果为：同意 117,263,844 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.9740%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
19、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
其中：中小股东表决结果为：同意 47,747 股，占出席本次股东大会的中小股
东所持有效表决权股份总数的 61.0209%；反对 30,500 股，占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份总数的 38.9791%；弃权 0 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东汤秀清先生、汤丽君女士、雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生回
避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本次股东大会非关联股东所持
有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2024 年 05 月 23 日
