证券代码：300503        证券简称：昊志机电        公告编号：2024-070



                   广州市昊志机电股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于2024年7月29日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次监事会于2024年8月1日在公司会议室以现场方式召开。

    （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。

    （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的
议案》

    经审核，监事会认为：本次调整首次授予激励对象名单和授予数量符合《上
市公司股权激励管理办法》、《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定。调整后
的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等有关法律、法规及规范性文件的规定，其作为本次激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。本次调整首次授予激励对象名单和授予数量事项不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：

    1、除1名拟激励对象在限制性股票授予前离职外，公司本次激励计划首次授
予的激励对象名单与公司2024年第一次临时股东大会批准的《激励计划（草案）》
中规定的激励对象名单相符。

    2、公司本次激励计划所确定的首次授予激励对象符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《公司章程》等规定的任职资格；不存在《管理办法》规定的不得
成为激励对象的以下情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等有关法律、
法规及规范性文件的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励
对象范围，其作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。公司《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。授予日符合《上市公
司股权激励管理办法》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定。

    4、本次股权激励计划首次授予的激励对象为公司的董事、高级管理人员、
管理人员、核心骨干人员，以及公司董事会认为应当激励的其他人员。前述激励
对象不含公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际
控制人及其配偶、父母、子女。

    综上，监事会同意公司以2024年8月1日为首次授予日，授予价格为6.50元/
股，向符合条件的101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    （一）公司第五届监事会第十一次会议决议。




    特此公告。




                                 广州市昊志机电股份有限公司监事会
                                            2024 年 08 月 03 日