证券代码：300503        证券简称：昊志机电       公告编号：2024-069



                  广州市昊志机电股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2024 年 7 月 29 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次董事会于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式
进行表决。

    （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

    （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的
议案》

    公司2024年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有1名拟激励对
象在限制性股票授予前离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票
7.82万股。根据《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定和公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励
计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。
    具体调整内容为：首次授予激励对象名单由102人调整为101人，首次授予限
制性股票数量由826.20万股调整为818.38万股，预留授予限制性股票数量不变。
调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少7.82万股，为910.18万股。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的
意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于调
整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事、监事会、律师
事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票
激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》和《广州市昊志机电股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性
股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为2024年8月1日，
以6.50元/股的价格向101名激励对象授予818.38万股第二类限制性股票。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事发表了明确同意的
意见；监事会发表了审核意见；律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于向
2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事、
监事会、律师事务所发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    董事雷群先生、肖泳林先生、韩守磊先生和陈文生先生作为本次限制性股票
激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

    表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    （一）公司第五届董事会第十一次会议决议。
（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议决议。



特此公告。



                                 广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                           2024 年 08 月 03 日