证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-073
广州市昊志机电股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，本次股东大会变更前
次股东大会决议涉及的议案为《关于公司董事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬
的议案》、《关于公司监事2023年度薪酬事项及2024年度薪酬的议案》，本次股
东大会审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬的议案》、《关于公司监事2024
年度薪酬的议案》及相关子议案；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资
者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之
和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2024 年 7 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2024-068）。
2、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 13 日 14：30
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8
月 13 日 9：15-9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 13 日 9：15-15：00 期
间的任意时间。
3、股权登记日：2024 年 8 月 8 日（星期四）
4、现场会议地点：广州市黄埔区禾丰路 68 号，公司会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长汤秀清先生
7、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
出席公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东共 207 名，代表公司有表
决权的股份 118,452,394 股，占公司股份总数的 38.7007%。
其中，通过现场投票的股东共 5 名，代表公司有表决权的股份 117,216,097
股，占公司股份总数的 38.2968%；通过网络投票的股东 202 名，代表公司有表
决权的股份 1,236,297 股，占公司股份总数的 0.4039%。
2、中小股东出席的总体情况
出席公司本次股东大会现场会议及通过网络投票的中小股东共 202 名，代表
公司有表决权的股份 1,236,297 股，占公司股份总数的 0.4039%。
其中，通过现场投票的中小股东共 0 名，代表公司有表决权的股份 0 股，占
公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 202 名，代表公司有表决权
的股份 1,236,297 股，占公司股份总数的 0.4039%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员出席、列
席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，经与会股东
认真审议，表决情况如下：
1、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》。
对于议案 1 中涉及关联事项的子议案，关联股东汤丽君女士、汤秀清先生、
雷群先生、肖泳林先生和韩守磊先生均已依法回避表决，其所持有表决权的股份
不计入有表决权的股份总数。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1.01《汤秀清先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 3,165,054 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的 83.4566%；反对 523,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的 13.8143%；弃权 103,500 股，占出席本次股东大会的股东所持
有效表决权股份总数的 2.7291%。
其中：中小股东表决结果为：同意 608,897 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 49.2517%；反对 523,900 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.3765%；弃权 103,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.3718%。
关联股东汤丽君女士、汤秀清先生回避了本议案的表决。本议案为普通决
议事项，已经本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意
通过。
1.02《雷群先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 116,665,448 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4595%；反对 529,500 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4514%；弃权 104,500 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0891%。
其中：中小股东表决结果为：同意 602,297 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 48.7178%；反对 529,500 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8295%；弃权 104,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4527%。
关联股东雷群先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经本
次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
1.03《肖泳林先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 116,532,417 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4636%；反对 524,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4476%；弃权 104,000 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0888%。
其中：中小股东表决结果为：同意 607,897 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 49.1708%；反对 524,400 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.4170%；弃权 104,000 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.4122%。
关联股东肖泳林先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经
本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
1.04《韩守磊先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,730,960 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4847%；反对 492,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4160%；弃权 117,500 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0993%。
其中：中小股东表决结果为：同意 626,497 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 50.6753%；反对 492,300 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 39.8205%；弃权 117,500 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.5042%。
关联股东韩守磊先生回避了本议案的表决。本议案为普通决议事项，已经
本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
1.05《陈文生先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,804,894 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4534%；反对 529,700 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4472%；弃权 117,800 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0994%。
其中：中小股东表决结果为：同意 588,797 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 47.6259%；反对 529,700 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8457%；弃权 117,800 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.5285%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
1.06《黎文飞先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,805,194 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4536%；反对 529,400 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4469%；弃权 117,800 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0994%。
其中：中小股东表决结果为：同意 589,097 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 47.6501%；反对 529,400 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8214%；弃权 117,800 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.5285%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
1.07《向凌女士 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,804,694 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4532%；反对 529,900 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4474%；弃权 117,800 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0994%。
其中：中小股东表决结果为：同意 588,597 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 47.6097%；反对 529,900 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8619%；弃权 117,800 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.5285%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
1.08《姚英学先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,805,394 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4538%；反对 529,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4468%；弃权 117,800 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.0994%。
其中：中小股东表决结果为：同意 589,297 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 47.6663%；反对 529,200 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.8052%；弃权 117,800 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.5285%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
2、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01《汤志彬先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,804,794 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4533%；反对 528,600 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4463%；弃权 119,000 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1005%。
其中：中小股东表决结果为：同意 588,697 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 47.6178%；反对 528,600 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 42.7567%；弃权 119,000 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6255%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
2.02《李妍女士 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,804,794 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4533%；反对 508,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4289%；弃权 139,600 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1179%。
其中：中小股东表决结果为：同意 588,697 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 47.6178%；反对 508,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.0905%；弃权 139,600 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.2918%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
2.03《程振涛先生 2024 年度薪酬》
表决结果为：同意 117,805,094 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 99.4535%；反对 509,000 股，占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.4297%；弃权 138,300 股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的 0.1168%。
其中：中小股东表决结果为：同意 588,997 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有效表决权股份总数的 47.6420%；反对 509,000 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有效表决权股份总数的 41.1713%；弃权 138,300 股，占出席本
次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 11.1866%。
本议案为普通决议事项，已经本次股东大会有效表决权股份总数 1/2 以上同
意通过。
四、律师出具的法律意见
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格、
出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。
2、《北京市康达律师事务所关于广州市昊志机电股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2024 年 08 月 14 日
