证券代码：300503         证券简称：昊志机电        公告编号：2024-085



                    广州市昊志机电股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十三次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮
件、短信或专人送达等方式发出。

    （二）本次监事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。

    （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。

    （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，
对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。公司


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执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关
决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    （三）审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务
提供担保暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司融
资租赁业务无偿提供质押担保事项，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公
司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司开展融资租赁业务无偿提供股票质押
担保事项。

    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                      广州市昊志机电股份有限公司监事会

                                                2024 年 10 月 29 日




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