证券代码：300504            证券简称：天邑股份      公告编号：2024-

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                  四川天邑康和通信股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况


      四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议通知于 2024 年 1 月 15 日以邮件及当面送达的方式向公司监事发出。会议
于 2024 年 1 月 19 日上午 11 点在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴静秋女士主持，公司董
事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况


   1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》


      经审核，监事会认为：公司与关联方预计发生的关联交易，是公司日常经营
发展和产业园区建设的需要，相关预计额度是根据公司日常生产经营发展和建设
的实际需求情况提前进行合理预测，公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公
开、公平、公正”的市场交易原则。


      具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度日常关联交易预计
的公告》。


      表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

                                    四川天邑康和通信股份有限公司

                                                          监事会

                                                   2024年1月19日