证券代码：300504         证券简称：天邑股份        公告编号：2024-060


                四川天邑康和通信股份有限公司
     关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议决定于 2024 年 7 月 9 日（星期二）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大
会。公司已于 2024 年 6 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站公告了《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056），本次股东大
会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次会议
有关事项再次提示如下：


    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

    2. 股东大会的召集人：本次股东大会召开由第四届董事会第十八次会议决
议通过，由公司董事会召集。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等
规定。

    4. 会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日（星期二）14：30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 9 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2024 年 7 月 3 日（星期三）

    7. 出席对象：

    （1）公司董事、监事和高级管理人员。

    （2）公司聘请的律师。

    （3）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司二楼会议室



    二、会议审议事项

                       表一   本次股东大会提案编码示例表

                                                                 备注

提案编码                         提案名称                  该列打勾的
                                                           栏目可以投
                                                           票
   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √

累积投票
                                 提案 1、2、3 为等额选举
  提案

           《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非
  1.00                                                  应选人数 6 人
           独立董事候选人的议案》

  1.01     选举李世宏先生为第五届董事会非独立董事                √

  1.02     选举李俊画女士为第五届董事会非独立董事                √

  1.03     选举李俊霞女士为第五届董事会非独立董事                √

  1.04     选举蔡雪冰女士为第五届董事会非独立董事                √
   1.05      选举白云波先生为第五届董事会非独立董事                   √

   1.06      选举牛友武先生为第五届董事会非独立董事                   √

             《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独
   2.00                                                         应选人数 3 人
             立董事候选人的议案》

   2.01      选举王晓明先生为第五届董事会独立董事                     √

   2.02      选举刘皓先生为第五届董事会独立董事                       √

   2.03      选举唐芸茜女士为第五届董事会独立董事                     √

             《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非
   3.00                                                   应选人数 2 人
             职工代表监事候选人的议案》

   3.01      选举刘沙女士为第五届监事会非职工代表监事                 √

   3.02      选举蔡红霞女士为第五届监事会非职工代表监事               √

非累计投
  票提案

   4.00      《关于第五届董事会董事薪酬的议案》                       √

   5.00      《关于第五届监事会监事薪酬的议案》                       √

    以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议
审 议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 22 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的相关公告。

    提案 1、2、3 均采用累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。

    三、会议登记方法

    1、登记方式：

   （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、
授权委托书和股票账户卡进行登记。

   （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印
件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

   （3）有限合伙股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会
议。执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出席会议的，应持有本人身份证、
能证明其具有代表资格的有效证明。有限合伙股东委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书
面授权委托书。

   （4）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照
片）进行登记，信函、传真或者电子邮件以抵达本公司的时间为准，不接受电话
登记。

   （5）登记时间：2024 年 7 月 4 日，上午 9:00-11:30，下午 14：00-16:30。

   （6）登记地点：四川省大邑县雪山大道一段 198 号公司四楼董事会办公室，
邮编：611330，传真：（028）61011830，电子邮箱：tykh@tianyisc.com，信函
上或者邮件主题请注明“股东大会”字样。

   （7）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会
场办理参会手续。

    2、会议联系方式：

    联系人：杨杰

    联系电话：（028）88208089

    传真：（028）61011830

    邮箱：tykh@tianyisc.com

    本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作
流程见附件一。

    五、备查文件

   1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

   2、公司第四届监事会第十七次会议决议。



   特此通知。



                                           四川天邑康和通信股份有限公司

                                                                 董事会

                                                        2024 年 7 月 5 日
附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350504”，投票简称为“天
邑投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                         填报
       对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

       对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

              ...                                  ...

              合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
附件二：

                                授权委托书



致：四川天邑康和通信股份有限公司

    兹委托                 先生（女士）代表委托人出席四川天邑康和通信股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

    委托人（股东）名称：

    委托人（股东）身份证号/营业执照号：

    委托人股东账号：

    委托人持有公司股份性质和数量：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：

    对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填
上“√”号，或不填）：

                                                   备注

                                                 该 列 打     同   反      弃
 提案编码                提案名称                勾 的 栏     意   对      权
                                                 目 可 以
                                                 投票
             总议案：除累积投票提案外的所有提
    100                                             √
             案
 累积投票
                               提案 1、2、3 为等额选举
   提案

             《关于公司董事会换届选举暨提名第
   1.00      五届董事会非独立董事候选人的议              应选人数 6 人
             案》

             选举李世宏先生为第五届董事会非独
   1.01                                             √                   票数
             立董事
           选举李俊画女士为第五届董事会非独
  1.02                                          √                   票数
           立董事
           选举李俊霞女士为第五届董事会非独
  1.03                                          √                   票数
           立董事
           选举蔡雪冰女士为第五届董事会非独
  1.04                                          √                   票数
           立董事

           选举白云波先生为第五届董事会非独
  1.05                                          √                   票数
           立董事

           选举牛友武先生为第五届董事会非独
  1.06                                          √                   票数
           立董事

           《关于公司董事会换届选举暨提名第
  2.00                                               应选人数 3 人
           五届董事会独立董事候选人的议案》

           选举王晓明先生为第五届董事会独立
  2.01                                          √                   票数
           董事

           选举刘皓先生为第五届董事会独立董
  2.02                                          √                   票数
           事

           选举唐芸茜女士为第五届董事会独立
  2.03                                          √                   票数
           董事

           《关于公司监事会换届选举暨提名第
  3.00     五届监事会非职工代表监事候选人的          应选人数 2 人
           议案》
           选举刘沙女士为第五届监事会非职工
  3.01                                          √                   票数
           代表监事
           选举蔡红霞女士为第五届监事会非职
  3.02                                          √                   票数
           工代表监事
                                              备注

非累积投                                      该列打      同   反     弃
                       提案名称               勾的栏
  票提案                                                  意   对     权
                                              目可以
                                                投票

           《关于第五届董事会董事薪酬的议
  4.00                                          √
           案》

           《关于第五届监事会监事薪酬的议
  5.00                                          √
           案》
    （说明：以上议案采用累积投票制表决的，股东累积投出的票数不得超过其
所享有的总票数，否则视为弃权；以上议案采用非累积投票制表决的，请在对应
议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃
权，同时在两个以上选择项中打“√”按废票处理。）


    本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效,委托人为法人股东的，
应加盖法人单位公章。



    委托期限：自签署之日至本次股东大会结束。




    委托人签名（法人股东加盖公章）：       受托人签字：




    签署日期：   年    月     日           签署日期：     年   月   日