天邑股份：天邑股份：第五届董事会第一次会议决议公告2024-07-09
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-064
四川天邑康和通信股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议通知于2024年7月9日以现场通知方式向公司董事发出。会议于2024年7月9
日下午16：00在四川省大邑县雪山大道一段198号公司二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李世宏
先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召
集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举李世宏先生为公司第五届董事会董事长（法定代表人），任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举李俊画女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会组成人员如下：
（1）审计委员会由唐芸茜女士、王晓明先生、李俊画女士组成，由唐芸茜
女士担任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会由王晓明先生、刘皓先生、李世宏先生组成，由王
晓明先生担任主任委员；
（3）提名委员会由王晓明先生、刘皓先生、李俊霞女士组成，由王晓明先
生担任主任委员；
（4）战略委员会由李世宏先生、牛友武先生、刘皓先生组成，由李世宏先
生担任主任委员。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任白云波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
5、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》
同意聘任李佳玲女士、牛友武先生、廖敏江先生、杨杰先生为公司副总经理，
其中聘任廖敏江先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
同意聘任杨杰先生为公司第五届董事会秘书，同意聘任张弛先生为公司证券
事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第一次会议决议
2. 公司第五届董事会提名委员会2024年第一次会议决议
3. 公司第五届董事会审计委员会2024年第一次会议决议
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2024年7月9日
附件：总经理、副总经理、董事会秘书及证券事务代表简历
白云波，男，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2012
年 6 月至 2016 年 12 月，任公司副总经理；2016 年 12 月至 2018 年 7 月，任公
司董事；2016 年 12 月至今任公司总经理。
白云波先生直接持有公司 457,425 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定
的情形；不属于失信被执行人。
李佳玲，女，1992 年 10 月出生，中国国籍，持有加拿大枫叶卡，硕士。2018
年 11 月至 2020 年 8 月任职于中信建投证券股份有限公司；2020 年 9 月至今，
任公司董事长助理、副总经理；2021 年 2 月至今，任成都飞邑科技有限公司法
定代表人、执行董事、经理。
李佳玲女士未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、董事长李世宏为父女关系，与公司董事蔡雪冰为母女关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公
司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、 3.2.4
条所规定的情形；不属于失信被执行人。
牛友武，男，1975 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2000
年 7 月至 2001 年 2 月，任江苏宏图高科通信设备分公司研发工程师；2001 年 3
月至 2002 年 2 月，任上海理光传真机有限公司研发工程师；2002 年 3 月至 2016
年 2 月，历任上海大亚科技有限公司研发工程师、研发主管、副总经理等职务；
2016 年 3 月至今，历任上海亨谷副总经理、总经理；2020 年 4 月至今，任公司
副总经理；2021 年 7 月至今，任公司董事。
牛友武先生直接持有公司股票 103,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；
不属于失信被执行人。
廖敏江，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科，中
级会计师。2007 年 3 月至 2011 年 12 月，四川天邑信息科技股份有限公司财务
部会计、财务部经理；2012 年 1 月至 2023 年 1 月，任公司财务部经理、财务部
部门总监；2023 年 1 月至今，担任公司副总经理、财务负责人。
廖敏江先生直接持有公司股票 42,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定
的情形；不属于失信被执行人。
杨杰，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，取得
董事会秘书资格证。2012 年 1 月至 2012 年 6 月，任公司总经理办公室文员；2012
年 6 月至 2021 年 7 月，任公司董事会办公室副经理；2018 年 2 月至 2021 年 7
月，任公司证券事务代表。2021 年 3 月至今任公司副总经理，董事会秘书。
杨杰先生直接持有公司股票 60,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定
的情形；不属于失信被执行人。
张弛，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业
于新加坡国立大学电子工程专业，博士学历，已取得深圳证券交易所董事会秘书
资格证书。历任新加坡 Diebold Nixdorf 产品经理。2019 年 11 月至 2024 年 5
月任公司战略投资部经理，2024 年 6 月起任职于公司董事会办公室投资者关系
管理岗。
张弛先生直接持有公司股权激励计划限制性股票 6,000 股，该部分股份将由
公司回购注销；其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；不属于失信被执
行人。
