证券代码：300504          证券简称：天邑股份        公告编号：2024-088

                 四川天邑康和通信股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第三次会
议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件及电话方式向公司监事发出，会议于 2024
年 10 月 21 日上午 9 点 30 分在公司会议室以现场及网络会议方式召开，应出席
会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席蔡红霞女士
主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、
召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年第三季度报告程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 23 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2024 年 4-9 月计提减值准备的议案》

    经监事会讨论审议，认为本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提
减值准备后能更加公允地反映截止 2024 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及
经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。

             四川天邑康和通信股份有限公司

                                   监事会

                           2024年10月23日