苏奥传感：苏奥传感第五届董事会第八次会议决议公告2024-02-27
苏奥传感 2024 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-006
江苏奥力威传感高科股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议通知于2024年2月17日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2024年2月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进
行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会
议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要
求，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
苏奥传感 2024 年公告
2、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要
求，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
3、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要
求，并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
4、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要
求，并结合公司实际情况，公司对《薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
具 体 内 容 详 见 公司 在 中 国证 监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
苏奥传感 2024 年公告
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日
