苏奥传感 2024 公告

  证券代码：300507          证券简称：苏奥传感         公告编号：2024-068



                 江苏奥力威传感高科股份有限公司
          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会的届次：2024 年第二次临时股东大会。
    2、会议的召集人：公司董事会于 2024 年 11 月 28 日召开的第五届董事会第
十六次会议决议召开本次临时股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、本次股东大会召开日期与时间
    （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30。
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使
表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的
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一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日。
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2024 年 12
月 11 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号。

    二、会议审议事项

    1、提案名称

                                                                    备注
                                                                   该列打勾
      提案编码                提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                   以投票
       100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投票提案

       1.00       《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》            √
                  《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机
       2.00                                                          √
                  构的议案》
       3.00       《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》          √

                  《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的      √
       4.00
                  议案》
       5.00       《关于补充确认关联交易的议案》                      √

    以上议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见刊登
在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
    2、特别提示事项
    提案 3.00 须以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
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    上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    关联股东李宏庆先生对提案 5.00 需回避表决，且不得代理其他股东行使表
决权。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：
    （1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办
理登记手续；
    （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东登记：异地股东可采用信函的方式登记（须在 2024 年 12 月
12 日 17:00 之前送达至公司，如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东大
会”字样，并通过电话方式对所发信函与本公司确认，出席会议签到时，出席人
身份证和授权委托书须出示原件。不接受电话登记。
    2、登记时间：2024 年 12 月 12 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。
    3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号公司董事会
办公室；
    4、联系方式：
    联系电话：0514-82775359
    联系人：方太郎
    联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号
    邮政编码：225127
    传真：0514-82775137
    5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。
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    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票流
程具体参见附件 1。

    五、备查文件

    1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
    2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议


    特此公告。


                                         江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○二四年十一月二十八日
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附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一.网络投票的程序
    1. 投票代码为“350507”。
    2. 投票简称为“苏奥投票”。
    3. 填报表决意见：本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 12 月 16 日的上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—
    15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 12 月 16 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
                                  授权委托书



    兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席 2024 年 12 月

16 日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，

并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有

权按自己的意愿表决。

                                               备注

 提案编码              提案名称            该列打勾的     同意    反对   弃权
                                           栏目可以投
                                               票
   100                 总议案                   √
            《关于制定<会计师事务所选聘
   1.00                                         √
            制度>的议案》
            《关于拟变更 2024 年度财务报
   2.00       告和内部控制审计机构的议          √
                        案》
            《关于变更注册资本及修订<公
   3.00                                         √
                  司章程>的公告》
            《关于公司及子公司向银行申
   4.00                                         √
            请增加综合授信额度的议案》
            《关于补充确认关联交易的议
   5.00                                         √
                      案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：                                      委托人持股数：

被委托人身份证号码：                                  被委托人签字：

委托日期：2024 年    月     日
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附件 3：

                      江苏奥力威传感高科股份有限公司
                  2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表




                                       身份证号码或者企
    姓名或名称
                                       业营业执照号码

     股东账号                             持股数量

     联系电话                             电子邮箱

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