苏奥传感 2024 年公告

证券代码：300507           证券简称：苏奥传感        公告编号：2024-064



                   江苏奥力威传感高科股份有限公司
                 第五届监事会第十五次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于2024年11月22日以专人送达及电话等通讯方式发
出。
    2、本次监事会于2024年11月28日在公司会议室召开，采取现场表决的方式
进行表决。
    3、本次监事会应到3人，出席会议3人。
    4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。

       二、 会议审议情况

       （一）、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    公司制定的《会计师事务所选聘制度》，将有助于规范公司选聘会计师事务
所的行为，切实维护股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的
相关规定。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师
事务所选聘制度》。

       表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
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    （二）、审议通过了《关于拟变更 2024 年度财务报告和内部控制审计机构
的议案》

    经核查，监事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资
者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意公司聘请北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更会计师事务所的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    （三）、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》
    经核查，监事会认为：公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制
性股票第一个归属期股票已归属并已上市，同意公司总股本由 791,528,907股变
更为796,548,907股，公司的注册资本也由791,528,907元变更为796,548,907元。同
意公司将《公司章程》中有关注册资本、股本总数的相关内容进行修改。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
    （四）、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议
案》
    经核查，监事会认为：公司及子公司本次向银行申请增加授信额度事宜是公
司及子公司实际经营发展所需，将有助于保障公司及子公司的生产经营发展，提
高公司及子公司的经营效率。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

    （五）、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

    监事会认为公司本次转让大额存单产品采用市场定价原则，转让方式为平价
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转让，价款为本金加应计利息，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响。监事会同意公
司补充确认关联交易事项。
    表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。



    三、 备查文件

    1、第五届监事会第十五次会议决议



    特此公告。

                                  江苏奥力威传感高科股份有限公司
                                            监事会
                                        2024 年 11 月 28 日