证券代码：300508           证券简称：维宏股份          公告编号：2024-039


                   上海维宏电子科技股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日以专
人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次董事会于 2024 年 5 月 8 日在在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。
    3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
     同意选举汤同奎先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。

     表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


    2．审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    同意选举赵东京先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


    3．审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的
议案》
   公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专
门委员会，委员任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员：
   ① 《关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案》；
      同意选举为王霞女士、徐立云先生、汤同奎先生为公司董事会审计委员
      会委员，其中独立董事王霞女士为召集人；
      表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
   ② 《关于选举董事会提名委员会委员及召集人的议案》；
      同意选举胡宗亥先生、王霞女士、汤同奎先生为公司董事会提名委员会
      委员，其中独立董事胡宗亥先生为召集人；
      表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
   ③ 《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案》；
      同意选举胡宗亥先生、王霞女士、赵东京先生为公司董事会薪酬与考核
      委员会委员，其中独立董事胡宗亥先生为召集人。
      表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


   4．审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
   同意聘任赵东京先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。
   经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意
的意见。
   表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


   5．审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    同意聘任赵东京先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
   经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意
的意见。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


   6．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    同意聘任刘明洲先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
   经公司董事会提名委员会进行资格审核，全体委员对本议案发表了一致同意
的意见。
   表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


   7．审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    同意聘任朱震棚先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
   经公司董事会提名委员会和审计委员会进行资格审核，全体委员对本议案发
表了一致同意的意见。

    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


   8．审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    同意聘任何闫闫女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及
开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。


   三、备查文件
   1．《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》；
   2.《上海维宏电子科技股份有限公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议》；
   3.《上海维宏电子科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议》。


   特此公告！


                                   上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 8 日