证券代码：300508            证券简称：维宏股份          公告编号:2024-040


                    上海维宏电子科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1.本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 26 日以即时通讯、电子邮件等方式
发出。
       2.本次监事会于 2024 年 5 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开。
       3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人；董事会秘书列席了本次
会议。
       4.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规以及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
    二、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举武蕴静女士为公司第五届监事会主席，任期三
年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、备查文件
    《第五届监事会第一次会议决议》


    特此公告！




                                      上海维宏电子科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 5 月 8 日