证券代码：300508           证券简称：维宏股份          公告编号：2024-061


                     上海维宏电子科技股份有限公司
               第五届监事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
    1.本次监事会由监事会主席武蕴静女士召集，会议通知于 2024 年 7 月 15 日
以即时通讯、电子邮件等方式发出。
    2.本次监事会于 2024 年 7 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    3.本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    4.本次监事会由监事会主席武蕴静女士主持，董事会秘书列席了本次监事
会。
    5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

       二、审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：本次首次授予的激励对象具备《公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的任职资格，
符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条
件，符合公司《激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限
制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限
制性股票的条件已经成就。
    基于以上，监事会同意公司2024年限制性股票激励计划的首次授予日为
2024年7月18日，并同意向符合授予条件的60名激励对象授予69.018万股第二类
限制性股票。
    《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    《上海维宏电子科技股份有限公司第五届监事会第四次（临时）会议决
议》。


    特此公告！




                                      上海维宏电子科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 7 月 18 日