证券代码：300508         证券简称：维宏股份          公告编号：2024-082


                   上海维宏电子科技股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.本次董事会由董事长汤同奎先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专
人送达、电子邮件等通讯方式发出。
    2.本次董事会于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。
    3.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4.本次董事会由董事长汤同奎先生主持，全体监事和高管列席了本次董事会。
    5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日披露于中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
    《上海维宏电子科技股份有限公司第五届董事会审计委员会会议决议》。
特此公告！




             上海维宏电子科技股份有限公司董事会
                              2024 年 10 月 19 日