证券代码：300511          证券简称：雪榕生物        公告编号：2024-086
债券代码：123056           债券简称：雪榕转债

                   上海雪榕生物科技股份有限公司
                   第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次
会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2024 年
11 月 19 日在公司会议室举行，采取现场投票表决的方式进行表决。本次会议应
到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席胡卫红女士主持。
    本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相
关业务资格与条件，公司选聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度财务报表审计、内部控制审计机构，相关选聘程序和决策程序均符合《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《公司会计师事务所选
聘制度》等相关规定。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司公布在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的的公
告》（公告编号：2024-087）。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第十次会议决议。


    特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
                       监事会
           2024 年 11 月 21 日