证券代码：300512            证券简称：中亚股份          公告编号：2024-013


                      杭州中亚机械股份有限公司

                第四届董事会第三十次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯
方式发出。
    2、本次董事会于 2024 年 2 月 23 日召开，采用通讯方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及高级管理人员列席了本次董事
会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。
    同意按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予部分第二个
解除限售期解除限售事宜。本次符合第二期解除限售条件的激励对象共 42 人，
可解除限售限制性股票总数为 356,625 股，占目前公司股本总额 410,956,625 股
的 0.09%。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


       三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》；

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    2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会
议决议》。


    特此公告。
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                                                       董事会
                                                   2024 年 2 月 24 日




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