证券代码：300512           证券简称：中亚股份          公告编号：2024-083


                    杭州中亚机械股份有限公司

                   关于完成工商备案登记的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第
四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十九次会议，于 2024 年 5 月 14
日召开 2023 年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事
会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独
立董事候选人提名的议案》《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代
表监事候选人提名的议案》《关于修改公司章程的议案》。公司于 2024 年 4 月
22 日召开职工代表大会，选举施高凤为公司第五届监事会职工代表监事。公司
于 2024 年 5 月 14 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，
审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司高级管理
人员的议案》及《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。具体内容详见公司
2024 年 4 月 24 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董
事会第三十一次会议决议公告》《第四届监事会第二十九次会议决议公告》《关
于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于选举第五届监
事会职工代表监事的公告》《关于修改公司章程的公告》，及 2024 年 5 月 15 日
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度股东大会决议公告》
《关于董事会完成换届选举的公告》《关于监事会完成换届选举的公告》《第五
届董事会第一次会议决议公告》《第五届监事会第一次会议决议公告》《关于选
举公司第五届董事会董事长的公告》《关于聘任公司高级管理人员的公告》《关
于选举公司第五届监事会主席的公告》。

    近日，公司已就修改公司章程及公司董事、监事、高级管理人员变更事宜完
成了工商备案登记相关事项。
特此公告。


             杭州中亚机械股份有限公司
                      董事会
                  2024 年 6 月 12 日