证券代码：300512          证券简称：中亚股份          公告编号：2024-114


                   杭州中亚机械股份有限公司

               第五届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯
方式发出。
    2、本次董事会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、
董事史正、董事吉永林、董事金卫东、董事徐韧以通讯方式出席会议并以通讯方
式进行表决。
    4、本次董事会由董事徐满花主持，部分监事及高级管理人员列席了本次董
事会。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

    具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《2024 年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    同意 2024 年 7-9 月公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对各类资
产计提资产减值准备的具体情况如下：
                                                                            单位：元

                      2024 年 6 月底   本期增加         本期减少        2024 年 9 月底
        项目
                        账面金额        计提             核销             账面金额

 应收账款坏账准备     131,598,858.98     9,979,621.24       87,250.00   141,491,230.22

 其他应收款坏账准备     6,205,431.84      -484,549.40                     5,720,882.44

 长期应收款坏账准备       311,623.21       -69,450.44                       242,172.77

 合同资产减值准备      15,351,805.83     2,280,769.38                    17,632,575.21

 预付款项坏账准备       3,106,370.73      -224,667.64                     2,881,703.09

        合计          156,574,090.59    11,481,723.14       87,250.00   167,968,563.73

     本次计提资产减值准备的总金额为 1,148.17 万元，预计将减少公司 2024 年
7-9 月利润总额 1,148.17 万元（其中，信用减值损失 927.39 万元，资产减值损失
220.78 万元）。

     具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
     本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
     3、审议通过《关于聘任 2024 年度内控审计机构的议案》，并同意提交公司
股东大会审议。

     同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度内控
审计机构，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）
协商确定 2024 年度内控审计费用。
     具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告》。

     本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
     本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

     4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

     同意于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
    具体内容详见 2024 年 10 月 29 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。



    三、备查文件
    1、《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
    2、《杭州中亚机械股份有限公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审查

意见》。


    特此公告。


                                              杭州中亚机械股份有限公司

                                                        董事会
                                                    2024 年 10 月 29 日