证券代码：300512           证券简称：中亚股份         公告编号：2024-123


                   杭州中亚机械股份有限公司

               第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以通讯
方式发出。
    2、本次董事会于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。
    3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中董事长史中伟、
董事史正以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
    4、本次董事会由董事吉永林主持，监事及高级管理人员列席了本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》。
    同意根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。
    具体内容详见 2024 年 12 月 24 日于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》（2024 年 12 月）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。


    三、备查文件
    《杭州中亚机械股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
特此公告。


             杭州中亚机械股份有限公司
                     董事会
                 2024 年 12 月 24 日