证券代码：300513          证券简称：恒实科技          公告编号：2024-029


                       北京恒泰实达科技股份有限公司
                   第三届董事会第五十七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件方式通知。
    2、本次董事会于 2024 年 7 月 4 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼
11 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，并采取
现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
    4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理
人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
    因业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时对《公司章程》的相应条款
进行修订，并提请股东大会授权董事会或其指定人员办理工商变更登记备案等
手续。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
    与会董事拟于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
   表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。




                                           北京恒泰实达科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 7 月 4 日