广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

证券代码：300518             证券简称：新迅达                公告编号：2024-003



                   广西新迅达科技集团股份公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以
直接送达、电话、微信等方式送达全体董事及监事。

    2、本次董事会于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开，采取现场投票与网
络投票结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），
其中独立董事 3 名。

    4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

    5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》

    经审议，公司董事会认为：本次签署的《投资框架协议》符合公司战略规划
需要，如项目顺利推进，将推进公司在新能源产业的战略布局，提升公司的竞争
力和可持续发展能力，对公司未来发展将产生积极影响，不存在损害公司和股东
利益的行为。本次签订的协议属于框架协议，旨在明确双方就本次股权收购事项
达成的初步共识，项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，投资框架协议实
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施过程中尚存在不确定因素，后续项目的合作仍需进一步签订正式协议以约定具
体事项，公司亦将根据相关法律法规规定履行相应的决策程序，具体合作内容和
进度存在不确定性，且最终能否达成正式的具体合作协议尚存在不确定性。

    本次交易的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告《关于公司签订投资框架协议的公告》（公告编号：2024-002）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。




   三、备查文件
   1、第五届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                             广西新迅达科技集团股份公司

                                                             董事会

                                                      2024 年 2 月 7 日