新迅达:第五届董事会第十五次会议决议公告2024-02-07
广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告
证券代码:300518 证券简称:新迅达 公告编号:2024-003
广西新迅达科技集团股份公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长吴成华先生召集,会议通知于 2024 年 2 月 6 日以
直接送达、电话、微信等方式送达全体董事及监事。
2、本次董事会于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开,采取现场投票与网
络投票结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名(不存在委托出席),
其中独立董事 3 名。
4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。
5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于签订投资框架协议的议案》
经审议,公司董事会认为:本次签署的《投资框架协议》符合公司战略规划
需要,如项目顺利推进,将推进公司在新能源产业的战略布局,提升公司的竞争
力和可持续发展能力,对公司未来发展将产生积极影响,不存在损害公司和股东
利益的行为。本次签订的协议属于框架协议,旨在明确双方就本次股权收购事项
达成的初步共识,项目有关事宜尚待进一步协商、推进和落实,投资框架协议实
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施过程中尚存在不确定因素,后续项目的合作仍需进一步签订正式协议以约定具
体事项,公司亦将根据相关法律法规规定履行相应的决策程序,具体合作内容和
进度存在不确定性,且最终能否达成正式的具体合作协议尚存在不确定性。
本次交易的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的公告《关于公司签订投资框架协议的公告》(公告编号:2024-002)。
以上议案,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;本议案获得通过。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
广西新迅达科技集团股份公司
董事会
2024 年 2 月 7 日