广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

证券代码：300518             证券简称：新迅达                公告编号：2024-005



                   广西新迅达科技集团股份公司
              第五届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 2 月 28 日以
直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

    2、本次董事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，采取现场投票与网
络投票结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），
其中独立董事 3 名。

    4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

    5、公司部分高级管理人员列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止对外投资并注销连云港钧鑫鑫华章新能源产业基
金合伙企业（有限合伙）的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司与成都钧鑫投资管理有限公司共同发起的连
云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）
自设立以来尚未有项目投资落地，为降低投资风险及管理成本，公司拟终止对外
投资并注销合伙企业。本次终止对外投资并注销合伙企业的事项不涉及关联交易，
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也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》等相关法律法规，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东大会审议。

    本次交易的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告《关于终止对外投资并注销连云港钧鑫鑫华章新能源产业基金合伙企
业（有限合伙）的公告》（公告编号：2024-004）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。




   三、备查文件
   1、第五届董事会第十六次会议决议。


    特此公告。




                                             广西新迅达科技集团股份公司

                                                             董事会

                                                      2024 年 3 月 1 日