广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告


证券代码：300518             证券简称：新迅达               公告编号：2024-007



                   广西新迅达科技集团股份公司
               第五届董事会第十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吴成华先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 14 日以
直接送达、电话、微信等方式送达全体董事。

    2、本次董事会于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与网
络投票结合的方式进行表决。

    3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），
其中独立董事 3 名。

    4、本次董事会由董事长吴成华先生主持。

    5、公司部分高级管理人员列席会议。

    6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于择机继续减持华立科技（301011）股票的议案》

    经审议，公司董事会认为：本次交易是基于公司自身经营发展需要做出的审
慎决定，有利于公司聚焦主营业务，优化资产结构，增加资产流动性。本次交易
不构成关联交易及重大资产重组，不会对公司的持续经营产生不利影响，不存在
损害上市公司及其他股东利益的情形，亦不存在违反相关承诺的情形。目前尚无
法确切估计处置上述股票对公司业绩的影响情况，具体影响金额须以审计机构年
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度审计确认后的结果为准。

    详情请参见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
告《关于择机减持参股上市公司股票的公告》（公告编号：2024-006）。

    以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案获得通过。




   三、备查文件
   1、第五届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                             广西新迅达科技集团股份公司

                                                            董事会

                                                    2024 年 3 月 18 日