董事会独立董事专门会议

                 广西新迅达科技集团股份公司
 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议

    广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召
开第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。本次会议应到独立董事
三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况），符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》
《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作细则》的有关规定。

    本次会议讨论并通过如下决议：

   一、 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于公司加强对深圳市盛
讯云商科技有限公司的控制和经营管理，提高决策和经营效率，有利于公司的可
持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害公司及股东利
益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

    以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
                                                   董事会独立董事专门会议
（此页无正文，为广西新迅达科技集团股份公司第五届董事会独立董事专门会
议 2024 年第三次会议之签字页）

独立董事签字：




赵恒勤                              刘玉奇




吕国玉




                                             广西新迅达科技集团股份公司
                                                         董事会
                                                    2024 年 6 月 28 日