广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

证券代码：300518             证券简称：新迅达                   公告编号：2024-057



                   广西新迅达科技集团股份公司
               第五届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席马淑山先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 12
日以通讯方式发出。

    2、本次监事会于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。

    3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人（不存在委托出席的情况）。

    4、本次监事会由监事会主席马淑山先生主持，董事会秘书列席了本次监事
会。

    5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规
的规定。



二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满，公
司综合考虑业务发展需要和审计需求等实际情况，同意公司聘请立信中联会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，聘任
期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

    以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
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三、备查文件

    1、第五届监事会第十四次会议决议。



    特此公告。




                                        广西新迅达科技集团股份公司

                                                     监事会

                                                2024 年 10 月 15 日