广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

证券代码：300518              证券简称：新迅达              公告编号：2024-063



                   广西新迅达科技集团股份公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

    2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形，具体情况如下：本次

股东大会审议通过《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

后，原 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整向金融机构申请综合

授信额度并提供担保的议案》不再执行；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参

与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票。



    广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东

大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司已于 2024 年 10 月 16 日、

2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关

于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）、《关于召开

2024 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-059）。



   一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日（星期四）下午 14:30。
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    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 31 日，其中，通过深交所交易系统进行
    网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
    13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 31 日
    9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、股权登记日：2024 年 10 月 24 日（星期四）

    3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 1 号大中华国
际交易广场 25 楼 2501 公司会议室。

    4、股东大会的召集人：本公司董事会

    5、会议主持人：董事长吴成华先生

    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

   二、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 122 人，代表股份 38,322,163 股，占上市公司

总股份的 19.2176％。其中：

    1、现场会议的出席情况：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 36,992,284

股，占上市公司总股份的 18.5507％。

    2、网络投票情况：通过网络投票的股东 120 人，代表股份 1,329,879 股，

占上市公司总股份的 0.6669％。

    3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 120 人，代

表股份 1,329,879 股，占上市公司总股份的 0.6669％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的

0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 120 人，代表股份 1,329,879 股，占上市公司总股

份的 0.6669％。

    4、公司全部董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的

见证律师列席了本次会议。

   三、议案审议表决情况
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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深

圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票

平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成

了决议：

    (一) 审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 38,194,027 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的

99.6656％；反对 99,216 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2589％；弃

权 28,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0755％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 1,201,743 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

90.3648％；反对 99,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

7.4605%；弃权 28,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 2.1746％。
    本议案以普通决议审议通过。

    (二) 审议并通过了《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的

议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 38,191,779 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的

99.6598％；反对 104,264 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2721％；弃

权 26,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0682％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 1,199,495 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

90.1958％；反对 104,264 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

7.8401％；弃权 26,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 1.9641％。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东委托代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
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    (三) 审议并通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    表 决 结 果 ： 同 意 38,202,827 股 ， 占 出 席会 议 有 效 表 决 权 股 份总 数 的

99.6886％；反对 93,216 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2432％；弃

权 26,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0682％。

    其中，中小股东投票情况：

    同意 1,210,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

91.0266％；反对 93,216 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

7.0094％；弃权 26,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 1.9641％。

    本议案以普通决议审议通过。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东方盾律师事务所

    2、律师姓名：吕尔蝶、赵明明

    3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公

司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规

定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的

表决程序和表决结果合法、有效。

   五、备查文件

    1、广西新迅达科技集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、广东方盾律师事务所出具的《关于广西新迅达科技集团股份公司 2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                    广西新迅达科技集团股份公司

                                                              董事会
广西新迅达科技集团股份公司 2024 年公告

  二〇二四年十月三十一日