证券代码：300521                 证券简称：爱司凯               公告编号：2024-059



                             爱司凯科技股份有限公司
              关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。

    2、股东大会召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第二十三

次会议审议通过召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（周五）14:30。

    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。

    深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2024 年 12 月 27 日，上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    互联网投票系统进行网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公

司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日（周一）

    7、出席对象：

    （1）截至 2024 年 12 月 23 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次会议，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（授权
委托书格式见附件 2）

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。

   8、现场会议地点：广州市环市东路 476 号，广东地质山水酒店 A 座 21 楼。


二、会议审议事项
   1、提案名称
                                                                   备注
提案
                                提案名称                           该列打勾的
编码
                                                               栏目可以投票

 100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                  非累积投票提案

 1.00       《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》           √

 2.00       《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》           √

 3.00       《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》                   √

 4.00       《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》                 √

                                                               提案 5.00、6.00、
                          累积投票提案
                                                               7.00 为等额选举
            《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
 5.00                                                            应选（4）人
        董事候选人的议案》

 5.01       选举李明之先生为公司第五届董事会非独立董事               √

 5.02       选举朱凡先生为公司第五届董事会非独立董事                 √

 5.03       选举唐晖先生为公司第五届董事会非独立董事                 √

 5.04       选举杜晓敏先生为公司第五届董事会非独立董事               √

            《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
 6.00                                                            应选（3）人
        事候选人的议案》

 6.01       选举刘庆伟先生为公司第五届董事会独立董事                 √

 6.02       选举刘宏展先生为公司第五届董事会独立董事                 √

 6.03       选举王智波先生为公司第五届董事会独立董事                 √

            《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
 7.00                                                            应选（2）人
        代表监事候选人的议案》
 7.01        选举吴海贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事             √

 7.02        选举唐志雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事             √

    2、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次审议通

过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举

的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》《关于 2024

年前三季度利润分配预案的公告》。

    3、上述提案 5.00、提案 6.00、提案 7.00 按照相关规定采用累积投票制进行逐项表决，

应选非独立董事 4 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举

票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人

数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可

进行表决。

    5、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 6.00 需对中小投资者（中小

投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告

中披露。

    6、上述提案 1.00、提案 2.00，关联股东需回避表决且不可以接受其他股东委托投票，

须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。


三、本次股东大会现场会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股

凭证；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件 2）、

委托人证券账户卡办理登记。

    2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法人代表人出席会议须持有法人股东证券账

户卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份

证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户

卡复印件（盖公章）、持股凭证、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份
证、授权委托书（见附件 2）办理登记。

    3、异地股东参会可以通过信函或传真的方式办理登记手续。股东须仔细填写《股东参
会登记表》（样式见附件 3），并附身份证及股东证券账户复印件，以便登记确认。（传真

或信函以 2024 年 12 月 24 日 17:00 前送达董秘办为准，请注明“股东大会”，以信函或传

真方式进行登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件。）公司不接受电话登记。

    （二）现场登记时间：2024 年 12 月 24 日 9:30-11:30、14:00-17:00。

    （三）现场登记地点：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室。

    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小

时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。


    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统和互联网投票

系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。


    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：陆叶 曾毅霞

    地址：广州市越秀区东风东路 745 号东山紫园商务大厦 1505 室

    电话：020-28079595

    传真：020-37816963

    2、现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

    3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。


    六、备查文件

    1、第四届董事会第二十三次会议决议。

    2、第四届监事会第二十二次会议决议。



    特此公告。



                                                     爱司凯科技股份有限公司董事会

                                                           2024 年 12 月 9 日
附件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《参会股东登记表》
附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：“350521”，投票简称为：“爱凯投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个

提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额

选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意

某候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

          投给候选人的选举票数                             填报

           对候选人 A 投 X1 票                             X1 票

           对候选人 B 投 X2 票                             X2 票

                   …                                       …

                  合计                        不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如议案 5，采用等额选举，应选人数为 4 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

    股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如议案 6，采用等额选举，应选人数为 3 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

    （3）选举非职工代表监事（如议案 7，采用等额选举，应选人数为 2 人）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数

不得超过其拥有的选举票数。
    3、注意事项：股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 12 月 27 日，上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：

                                 爱司凯科技股份有限公司

                           2024年第四次临时股东大会授权委托书

       兹授权委托          先生/女士代表本人/本公司出席爱司凯科技股份有限公司召开

的 2024 年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。本人

/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的

后果均由本人/本公司承担。
                                                                 备注     表决意见
提案                                                             该列打
                               提案名称                                   同 反 弃
编码                                                         勾的栏目可
                                                                          意 对 权
                                                             以投票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                                   非累积投票提案

1.00        《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案》       √

2.00        《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴方案的议案》       √

3.00        《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》               √

4.00        《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》             √

                累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

            《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独
5.00                                                              应选（4）人
        立董事候选人的议案》

5.01        选举李明之先生为公司第五届董事会非独立董事           √

5.02        选举朱凡先生为公司第五届董事会非独立董事             √

5.03        选举唐晖先生为公司第五届董事会非独立董事             √

5.04        选举杜晓敏先生为公司第五届董事会非独立董事           √

            《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立
6.00                                                              应选（3）人
        董事候选人的议案》

6.01        选举刘庆伟先生为公司第五届董事会独立董事             √

6.02        选举刘宏展先生为公司第五届董事会独立董事             √
6.03        选举王智波先生为公司第五届董事会独立董事             √

            《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职
7.00                                                              应选（2）人
        工代表监事候选人的议案》

7.01        选举吴海贵先生为公司第五届监事会非职工代表监事       √

7.02        选举唐志雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事       √

       委托人签名（盖章）：

       委托人身份证号码/统一社会信用代码：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：                             股份性质：

       委托日期：

       受托人（签名）：                             受托人身份证号码：


       有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

       备注：
         1、 委托人为自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名、加盖公章。
         2、 对于非累积投票提案，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”栏中用
   “√”选择一项，涂改、填写其他符号、多选或不选的按弃权处理。
         3、 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
         4、 授权委托书复印件或者按以上格式自制均有效。
附件3：

                              爱司凯科技股份有限公司

                     2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

    自然人股东姓名/法人股东名称

股东身份证号码/统一社会信用代码

    股东账号                               持股数量

    联系电话                               电子邮箱

出席会议人员姓名

    是否委托他人参加会议：   □是   □否

    代理人姓名                      代理人身份证号码

    代理人联系电话
  自然人股东签字/
    法人股东盖章
    注:
    1、请用正楷字填上全名、电话、地址（须与股东名册上所载的相同）；
    2、已填妥及签署的登记表，应于2024年12月24日17:00前以信函或传真方式送达公
司，不接受电话登记，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
    3、本参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。