证券代码：300521               证券简称：爱司凯               公告编号：2024-068



                       爱司凯科技股份有限公司
                   第五届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在公司于

2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表

监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知等方式通知了全体

监事。公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以通讯和现场表

决相结合的方式召开。

    本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由全体监事推举吴海贵先生主持。本次监

事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《爱司

凯科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    经与会监事审议及表决，选举吴海贵先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次

监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    吴海贵先生简历详见公司披露在巨潮资讯网《关于监事会换届选举的公告》（公告

编号：2024-063）
三、备查文件

1、《爱司凯科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。



特此公告。




                                            爱司凯科技股份有限公司监事会

                                                    2024年12月27日