证券代码：300521               证券简称：爱司凯               公告编号：2024-067



                         爱司凯科技股份有限公司
                     第五届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议在公司于

2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经

全体董事同意豁免会议通知时间要求，以通讯、现场通知及电子邮件等方式通知了全体

董事。第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相

结合的方式召开，会议由全体董事推举董事长李明之先生主持，本次会议应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简

称《公司法》）等法律、行政法规和《爱司凯科技股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）的相关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：


    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定，董事会一致同意选举李明之先生为公司第五届董事会董事长，任

期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：审计委员会、战略发展委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会专

门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

   专门委员会名称                   委员成员               主任委员（召集人）

     审计委员会       王智波先生、刘庆伟先生、李明之先生      王智波先生

     提名委员会       刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生      刘庆伟先生

  薪酬与考核委员会    刘庆伟先生、李明之先生、王智波先生      刘庆伟先生

   战略发展委员会      李明之先生、朱凡先生、刘宏展先生       李明之先生

    上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任

期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    同意聘任朱凡先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事

会任期届满之日止。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任唐晖先生、杜晓敏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日

起至第五届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任陆叶女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会任期届满之日止。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    6、审议通过了《关于董事会秘书暂代财务总监职责的议案》

    在公司财务总监职位空缺期间，由陆叶女士暂时代为行使公司财务总监职责，直至

公司正式聘任财务总监时止，暂代财务总监职责事项已经公司董事会提名委员会及审计

委员会审议通过。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任曾毅霞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，
自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    8、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》

    公司董事会同意聘任赵媛女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之

日起至第五届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    上述具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、

监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》


    三、备查文件

    1、《爱司凯科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

    2、董事会专门委员会审议的证明文件。



    特此公告。

                                                  爱司凯科技股份有限公司董事会

                                                            2024年12月27日