辰安科技：2024年第一次临时股东大会决议公告2024-07-30
北京辰安科技股份有限公司
证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-023
北京辰安科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情
况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30。
网络投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）。
其中：
交易系统投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。
互联网投票时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长郑家升先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文
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件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 125
人，代表有表决权股份 57,492,329 股，占公司有表决权股份总数的 24.7133%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共
0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 125 人，代表有表
决权股份 57,492,329 股，占公司有表决权股份总数的 24.7133%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共 122 人，代表有表决权股份 13,589,948 股，占公司有表决权股份总数的 5.8417%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提
案：
1、审议通过《关于公司与中国电信集团财务有限公司签署<辰安科技金融
服务框架协议>的议案》
本议案由关联股东中国电信集团投资有限公司、天府清源控股有限公司回避
表决。
表决情况：同意 56,772,659 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数
的 98.7482%；反对 672,170 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
1.1691%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所
持有效表决权的股份总数的 0.0826%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 12,870,278 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 94.7044%；反对 672,170 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权的股份总数的 4.9461%；弃权 47,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.3495%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京辰安科技股份有限公司
北京市海问律师事务所律师李杨、安旭东到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格和本次会议的表
决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 30 日
