北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523          证券简称：辰安科技            公告编号：2024-032


                   北京辰安科技股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由
董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董
事 8 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司的财务状况
和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第四届董事会审计委员会2024年第四次会议决议。

    特此公告。
                                         北京辰安科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日