达威股份：关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知2024-10-28
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-048
四川达威科技股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第六届董事会第十二次会
议审议决定召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间为 2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14:30；
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 11 月 12 日即上
午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 12
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 提供网
络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日（星期三）
7、会议出席对象
（1）截至 2024 年 11 月 6 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。
二、会议审议事项
表1 本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 √
《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权
2.00 √
及公司对其债权的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，提案 2 已经公司
第 六 届 监 事 会 第 八次 会 议审 议通 过， 详细 内容 请 见同 日在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
为更好地维护中小投资者的利益，提案 2 将对中小投资者进行单独计票（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东），并及时公开披露。
三、会议登记办法
1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电
话方式登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 6 日 9:30-17:00
3、登记地点：四川达威科技股份有限公司证券部（四川省成都市高新区新
园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼）
4、登记办法
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法
人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委
托书（详见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详
见附件二）和股东账户卡到公司登记。
（3）股东采用信函或传真方式登记的，请仔细填写《股东参会登记表》（详
见附件一），以便登记确认。
传真请于 2024 年 11 月 6 日 17:00 前送达公司证券部。
传真号：028-85328399（请注明“股东大会”字样）。
来信请寄：四川省成都市高新区新加坡工业园新园南四路 89 号四川达威科
技股份有限公司证券部收，邮编：610000（信封请注明“股东大会”字样）
（4）注意事项
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书均须提供原件。
②出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关参会文件于会前 1 小时到
会场办理登记事项。
四、参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
公司地址：四川省成都市高新区新园南四路 89 号
联系人：林思宇
电子邮箱：dowell@dowellchem.cn
邮政编码：610041
公司电话：028-85136056
公司传真：028-85328399
本次会议时间半天，出席会议股东的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
2、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日
附件：
一、股东大会股东参会登记表
二、股东大会授权委托书
三、参加网络投票的具体操作流程
附件一：股东大会股东参会登记表
四川达威科技股份有限公司
股东参会登记表
名称（姓名）：
注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
股东账号：
持股数量：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
附件二：股东大会授权委托书
授权委托书
四川达威科技股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席贵公司 2024
年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
注册号或统一社会信用代码（身份证号）：
持股数量：
持股性质：
被委托人（签名）：
身份证号：
授权委托书有效期限：
委托日期：2024 年 月 日
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 √
《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业62.5%的股权
2.00 √
及公司对其债权的议案》
说明：1、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对
栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
2、委托人对上述表决事项的表决意向未作明确指示的，受托人有权按自己的意愿进行
表决。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
附件三：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350535，投票简称：达威投票
2、填报表决意见：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 11 月 12 日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 12 的 9:15-15:00 的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.co m.c n
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
