证券代码：300535          证券简称：达威股份         公告编号：2024-046


                   四川达威科技股份有限公司
               第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八 次会
议于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2024 年 10
月 25 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形
成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。
    本次会议审议通过如下议案：
    一、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《2024 年第三季度报告全文》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年三季度报告全文的 程序
符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地
反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见 2024 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告全文》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司威远木业 62.5%的股权
及公司对其债权的议案》

    为进一步优化资产结构，聚焦化学品主业提升公司盈利水平，公司拟 在产
权交易中心公开挂牌转让持有的控股子公司威远达威木业有限公司（以下 简称
“威远木业”）62.5%的股权，以及公司及公司全资子公司对威远木业的债 权。
公司参考2024年8月31日作为基准日对威远木业的资产评估结果，拟以0元转让
威远木业62.5%的股权，以2024年8月31日公司及全资子公司对威远木业 的债
权余额为首次挂牌底价。本次交易完成后，公司将不再持有威远木业的股 权，
威远木业不再纳入公司合并报表范围核算。
    具体内容详见2024年10月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟公开挂牌转让控股子公司威

远木业62.5%的股权及公司对其债权的公告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《四川达威科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》


    特此公告。




                                                四川达威科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                  2024 年 10 月 25 日