证券代码：300537             证券简称：广信材料            公告编号：2024-066


                   江苏广信感光新材料股份有限公司
          关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）于 2024
年 10 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过
了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、注册资本变更情况
    （一）因授予预留部分限制性股票增加注册资本的情况
    2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性
股票的议案》。公司《2023 年限制性股票激励计划》预留部分限制性股票授予条件已
经成就，公司向符合预留部分限制性股票授予条件的 9 名激励对象授予 29.3375 万股
限制性股票。该部分股份于 2024 年 9 月 5 日完成授予登记并上市，公司总股本由
200,121,747 股增加至 200,415,122 股，公司注册资本作相应变更。
    （二）因回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况
    2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次
会议，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，同意公司对 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 2.0 万股第一类限制性
股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 200,415,122 股减少至
200,395,122 股，注册资本将由 200,415,122 元减少至 200,395,122 元，公司注册资本
作相应变更。
    二、《公司章程》修订情况
    鉴于前述注册资本变更，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司
实际情况，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：




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序号               《公司章程》原条款              《公司章程》修订后条款

         第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
  1      20012.1747 万元，实收资本为人民币 20039.5122 万元，实收资本为人民币
         20012.1747 万元。                  20039.5122 万元。
         第十 九 条      公司股份总数为 第 十 九 条        公司股份总数为
         20012.1747 万股，公司的股本结构为： 20039.5122 万股，公司的股本结构为：
  2
         普通股 20012.1747 万股，无其他种类 普通股 20039.5122 万股，无其他种类
         股。                               股。

      除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章
程》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披露。
      三、其他事项说明
      公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关于变更注册资本并修订<公司章程>
的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司相
关工作人员办理修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变
更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。
      四、备查文件
      1、公司第五届董事会第六次会议决议；
      2、公司第五届监事会第六次会议决议。


      特此公告！


                                              江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2024 年 10 月 28 日




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