证券代码：300539               证券简称：横河精密              公告编号：2024-026
转债代码：123013              转债简称：横河转债



                    宁波横河精密工业股份有限公司

                      2023 年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预
案>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案

      1、利润分配预案的具体内容
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 33,873,638.14 元，其中母公司会计报表中实现的净利润
为 36,681,381.39 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余
公积 3,668,138.14 元，加上母公司 2022 年初未分配利润 160,024,785.40 元，减去
当年已付普通股股利 17,741,970.16 元，母公司 2023 年末可供股东分配的利润为
175,296,058.49 元 。 截 止 2023 年 末 公 司 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
168,447,247.29 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2023
年度可供股东分配的利润为 168,447,247.29 元。
    根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同
时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情况、股本
规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好
地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
现提出 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本
222,078,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），
预计派发现金股利人民币 17,766,299.84 元，不送红股，不进行资本公积转增股
本。
    公司最终以实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的
公司总股本为基数，分配方案披露日至实施间,股本由于可转换公司债券转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配
比例不变的原则对分配总额进行调整。

    2、本预案的合法性、合规性
    本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》及《公司章程》等的规定，本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前
提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润
分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成
果；实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
    综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。
    3、本预案与公司成长性的匹配性
    报告期内，公司坚持以精密模具、精密零组件的研发与制造为核心，不断向
下游进行业务拓展，现有产品涵盖精密齿轮及齿轮箱、精密结构件、散热风扇、
全塑尾门、全塑引擎盖、加油小门执行机构等，广泛应用于智能家电、汽车智能
座舱、汽车工程塑料轻量化应用等领域，使公司在精密制造领域成为一流的研发
和生产基地。
    本公司进入精密制造领域时间较长，通过技术引进、自主创新、拓展延伸产
业链、丰富终端产品种类等，不断增强公司的核心竞争力，已逐渐成为国内精密
制造领域具有较强竞争力的制造企业。
    报告期内，公司保持了稳健的盈利能力和良好的财务状况，结合行业现状及
特点、公司发展阶段和趋势及公司关于利润分配的承诺，本次利润分配预案充分
符合公司的发展战略和规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了股东的
短期利益和长期利益，是与公司经营业绩及未来成长发展相匹配的。

       二、相关审核及审批程序

    1、董事会意见
    公司第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司<2023 年度利润分
配预案>的议案》。董事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合
《公司法》和《公司章程》，同意将该预案提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司第四届监事会第十一次会议审议认为：公司 2023 年度利润分配预案与
公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    三、相关风险提示及其他说明

    1、本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后方能实施，该事项仍存在
不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    2、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时
备案，防止内幕信息的泄露。

    四、备查文件

    1、《第四届董事会第十五次会议决议》；
    2、《第四届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。




                                            宁波横河精密工业股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                     2024 年 3 月 1 日