证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2024-004



                     新晨科技股份有限公司
               第十一届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议会
议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议
室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
    根据本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的备案情况，公司拟
对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行相应调整，将“新
一代银行数字化智能平台项目”名称调整为“新一代银行数字化智能平台应用
软件开发项目”，其他条款不变。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股
东大会审议。
    （二）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行
了调整，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票预案的相应内容进行同步调整，
并编制了《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》，具体内容详见巨潮资讯网。
                                     1
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股
东大会审议。
    （三）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析
报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行
了调整，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的相
应内容进行同步调整，并编制了《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发
行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股
东大会审议。
    （四）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行
了调整，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的相应内容进行同步调整，并编制了《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见巨
潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股
东大会审议。
    （五）审议通过《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提
示及采取填补回报措施（修订稿）的议案》
    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行
了调整，公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及采取
填补回报措施的相应内容进行同步调整，并编制了《新晨科技股份有限公司关于
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示及填补回报措施（修订稿）》，
具体内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
                                    2
    根据公司 2023 年第六次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股
东大会审议。
    （六）审议通过《关于新晨科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损
益鉴证报告的议案》
    根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则的要求，公司编制了最近三年及
一期《非经常性损益明细表》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项
进行了审核并出具了《新晨科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，具体内
容详见巨潮资讯网。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十一届监事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                        新晨科技股份有限公司监事会

                                             2024 年 1 月 17 日




                                    3