证券代码：300542           证券简称：新晨科技         公告编号：2024-047



                      新晨科技股份有限公司
              第十一届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议会
议通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 7 月 17 日在公司会
议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于新晨科技股份有限公司购买董监事及高级管理人员责任保
险的议案》
    为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，确保相关人员充分行使权利、
履行职责，完善公司管理体系，促进公司健康发展，公司拟为全体董事、监事及
高级管理人员购买责任保险，保费不超过 20 万元/年（含）（具体以保险公司协
商确定的数额为准），保险期限 12 个月，并授权公司董事会办理购买董监高责任
险的相关事宜。
    全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2024 年第二次临时股东
大会审议。
    表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避表决 3 票。
    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


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新晨科技股份有限公司监事会
    2024 年 7 月 17 日




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