证券代码：300542           证券简称：新晨科技           公告编号：2024-071



                       新晨科技股份有限公司
             第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议
会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并
主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新
晨科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。
    《新晨科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                         新晨科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 10 月 28 日
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