证券代码：300542            证券简称：新晨科技         公告编号：2024-084



                        新晨科技股份有限公司
             第十一届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会议
会议通知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在公
司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召
集并主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理
人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
    《新晨科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司内部控制评价制度>的
议案》；
    《新晨科技股份有限公司内部控制评价制度》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于制定<新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度>
的议案》。
    《新晨科技股份有限公司控股子公司管理制度》的具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
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表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第十七次会议决议。
特此公告。




                                     新晨科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 12 月 26 日




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