证券代码：300543                证券简称：朗科智能              公告编号：2024-047
债券代码：123100                债券简称：朗科转债


                    深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 4 日 18:00 以现场及通讯表决的方式召开，
现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。由于本次会议事项特
殊，全体董事一致同意豁免提前通知。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于召开朗科转债 2024 年第一次债券持有人会议通知的议案》
    经审议，根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）及《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司变更《募集说
明书》相关约定需召开债券持有人会议，公司董事会会拟作为召集人提议召开朗科转债
2024 年第一次债券持有人会议，有关本次会议的详细信息，请参见公司披露于中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、备查文件
    1、《公司第四届董事会第十六次会议决议》；

    特此公告。



                                                 深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2024 年 9 月 4 日


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