证券代码：300543                证券简称：朗科智能             公告编号：2024-059
债券代码：123100                债券简称：朗科转债


                     深圳市朗科智能电气股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 10 月 14 日 15:30 以现场及通讯表决的方式召开，
现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议审议事项特
殊，公司全体董事、监事及高级管理人员同意豁免提前通知的要求。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，
本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的议案》
    经审议，自 2024 年 9 月 12 日至 2024 年 10 月 14 日，深圳市朗科智能电气股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收
盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发“朗科转债”转股价格向下修正条件，董事
会拟提议向下修正朗科转债转股价格，有关修正转股价格的具体情况请参见公司同日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会提议向下修正朗科转债
转股价格的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024
年第三次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

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1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。



                                            深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2024 年 10 月 15 日




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