证券代码：300543        证券简称：朗科智能          公告编号：2024-084
债券代码：123100        债券简称：朗科转债


                深圳市朗科智能电气股份有限公司

                第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2024 年第四次
临时股东大会选举产生第五届非职工监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时
间要求，第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决
结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表
决的方式召开。本次会议由全体监事推选王爽女士主持，会议应出席监事三名，
实际出席监事三名。

    本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会监事经审议表决，一致通过全部议案，相关议案的具体审议情
况如下：

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    经与会监事审议与表决，选举王爽女士为公司第五届监事会主席，任期自本
次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。王爽女士简历请参见
公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、
董事会专门委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分监
事离任的公告》（公告编号：2024-085）

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

三、备查文件
1、《第五届监事会第一次会议决议》；


特此公告。




                                      深圳市朗科智能电气股份有限公司
                                                   监事会
                                              2024 年 12 月 30 日