上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
 关于本次重大资产出售符合《上市公司监管指引第 9 号—
 —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求若干问题
                  的规定》第四条规定的说明


   上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的东高
（广东）科技发展有限公司（以下简称“东高科技”）2.00%的股权转让给关联
方上海睦誉企业管理中心（有限合伙）（以下简称“本次交易”）。
   经对照公司及标的资产实际情况并就相关事项进行充分论证后，公司董事
会审慎判断认为，公司本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定，具体如下：
   1、本次交易标的资产为东高科技 2.00%的股权，不涉及立项、环保、行业
准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易涉及有关审批事项已
在《上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》
中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示，符合《上市公司
监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第
（一）项规定。
   2、本次交易为出售资产，不涉及《上市公司监管指引第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第（二）项、第（三）项关于上
市公司购买资产的相关规定。
   3、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于上市公
司突出主业、增强抗风险能力，不会影响公司的独立性，符合公司全体股东的
利益。公司控股股东、实际控制人已作出相关承诺，承诺将避免同业竞争、减
少和规范关联交易。本次交易完成后，公司将继续严格按照相关法律法规的要
求，保持独立性并严格规范关联交易，符合《上市公司监管指引第 9 号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条第（四）项规定。
   综上所述，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条所列明的各项要求。
特此说明。




             上海古鳌电子科技股份有限公司
                        董事会
                  2024 年 10 月 14 日