证券代码：300553          证券简称：集智股份           公告编号：2024-034



                      杭州集智机电股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开（会议在当天召开的 2023 年度股东大会
选举产生第五届监事会成员后召开，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求）。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由陈旭初先生召集并主持，会议召
开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

    经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

    1、审议通过《关于选举产生公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举陈旭初先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日
起至第五届监事会任期届满之日止。陈旭初先生简历详见附件。

    表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。

                                         杭州集智机电股份有限公司监事会

                                                 2024 年 5 月 10 日
    附件：

    陈旭初先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970 年 1 月出生，本科
学历。陈旭初先生 1992 年 7 月至 2008 年 12 月，先后就职于杭州人民玻璃厂、
杭州晶晶玻璃有限公司、杭州三产发展服务有限公司、杭州交联电缆有限公司和
杭州新能量检测有限公司。陈旭初先生于 2010 年 6 月加入公司，2012 年 3 月至
至 2024 年 5 月，任公司副总经理、董事会秘书。现任公司第五届监事会主席。

    截至本公告日，陈旭初先生直接持有公司 589,856 股股份，占公司股份总数
的 0.73%。与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》第 3.2.3 条及第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任
职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。