证券代码：300553            证券简称：集智股份         公告编号：2024-067
债券代码：123245            债券简称：集智转债



                    杭州集智机电股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    经杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议审议通过，决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。现将会议相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议同意召开本次
股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

    （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月
27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—2024 年 12 月
27 日 15:00 的任意时间。

    5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深
         圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
         司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
         表决权。

             参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
         人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
         的，以第一次有效投票表决结果为准。

             6、会议出席对象：

             （1）截至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
         公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不
         能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
         股东代理人不必是公司股东。

             （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

             （3）公司聘请的见证律师。

             7、现场会议地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份
         有限公司办公楼会议室

             8、股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

             9、会议主持人：董事长

             10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书见附件二）。

             二、会议审议事项
                                                                                备注
提案编码                               提案名称                            该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                                  √
                                      非累积投票议案

             《关于与之江实验室签订<委托开发合作项目补充协议（二）>的
  1.00                                                                           √
             议案》
    三、会议登记办法

    1、现场登记时间：2024 年 12 月 26 日（星期四：8:30-11:30、13:00-17:00）

    2、现场登记地点：证券投资部办公室。

    3、登记办法：

    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    (2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。

    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。

    (4)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2024 年 12 月 26 日 17:00 前送达本公司。

    4、通信地址：

    邮编：311100

    联系人：葛明

    联系电话：0571-87203495

    联系传真：0571-88302639

    未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。

    五、其他事项
   1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

   2、会议联系方式

   联系人:葛明

   联系电话：0571-87203495

   联系传真：0571-88302639

   联系邮箱：investor@zjjizhi.com

   联系地点：杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号杭州集智机电股份有限公司
办公楼会议室

   邮政编码：311100

    六、备查文件

   《杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。

   特此通知！

   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书

   附件三：参会股东登记表

                                        杭州集智机电股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 11 日
附件一


                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

    1、投票代码：350553，投票简称：集智投票

    2、填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同
意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、采用深圳证券交易所系统投票的程序

    1、投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00。

    2、股东可登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—2024 年
12 月 27 日 15:00 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       附件二

                                    授 权 委 托 书

           兹委托              先生（女士）代表本人出席杭州集智机电股份有限公司
       2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
                委托人名称（姓名）：
                委托人身份证号码（注册号）：
                委托人持有股数：
                受托人签名：
                身份证号码：

                授权范围：

                                                          备注               表决意见
提案
                        提案名称                     该列打勾的栏
编码                                                                  同意     弃权      反对
                                                     目可以投票
100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                          非累积投票议案

       《关于与之江实验室签订<委托开发合作项
1.00                                                       √
       目补充协议（二）>的议案》

           注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委

       托人签字。
           2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指
       示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

                                                     委托人：
附件三


                    杭州集智机电股份有限公司

             2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表



                                身份证号码/营业
股东姓名或名称
                                  执照注册号


  股东账号                         持股数量


  联系电话                         电子邮箱


  联系地址                         邮政编码


 是否本人参会                        备注




注：本表复印有效