证券代码：300558             证券简称：贝达药业         公告编号：2024-002



                             贝达药业股份有限公司
                       第四届监事会第十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 22
日以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材
料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 12 月 29 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取
现场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。
    3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。
       4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先
生列席了本次会议。
       5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。


       二、监事会会议审议情况
       1、会议审议并通过了《关于公司与天广实签署<合作协议之补充协议>暨关
联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司拟与北京天广实生物技术股份有限公司（以下简
称“天广实”）签署《<贝达药业股份有限公司与北京天广实生物技术股份有限公
司合作协议>之补充协议》，并以自有资金 2,500 万元买断贝伐珠单抗的全部销售
提成费（以下简称“本次交易”），是公司基于现实经营业务做出的商业决定，交
易定价遵循公平合理的市场经济原则，有利于进一步优化合作项目管理和资源配
置，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会在审议本



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次交易时，关联董事已回避表决，相关审议程序符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。综上，监事会同意本次交易事项。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
上的《关于公司与天广实签署<合作协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告
编号：2024-003）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    2、会议审议并通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为：董事会在审议本次日常关联交易预计事项的议案时，
关联董事已回避表决，相关审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司本次日常关联交易预计系正常经营活动所需，具体服务项目的费用按独立交
易原则、参考行业同类交易协商确定，交易定价公允合理。公司业务完整且独立，
不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。本次事项不会对公司持续经营能
力产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。
    具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2024 年日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2024-004）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第十次会议决议。


    特此公告。


                                               贝达药业股份有限公司监事会
                                                           2024 年 1 月 2 日



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